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Plusieurs banques sont dans le collimateur de la justice états-unienne dans une affaire de blanchiment d’argent, dont notamment trois banques françaises.
Ainsi, le ministère de la Justice, le Trésor et le régulateur des services financiers de New York mènent une enquête conjointe sur les relations entre certains établissements financiers et des « États voyous ».
La Société générale, BNP Paribas et le Crédit agricole n’auraient pas suivi les consignes de sanctions infligées par les États-Unis à des États comme l’Iran, le Soudan ou Cuba.
D’autres banques dont le nom n’a pas fuité seraient elles aussi suspectées.
D’après le Wall Street Journal, BNP Paribas serait en négociations avec les autorités états-uniennes afin de parvenir à un accord à l’amiable. Quant à la Société générale et Crédit agricole, elles ont mis en place un audit interne et se tiennent à la disposition des enquêteurs.
