Affaire libyenne : ce qu’Alexandre Djouhri a dit aux juges
23 février 2020 22:05, par Le CarthaginoisTravaillant depuis maintenant longtemps sur des marchés internationaux , je vois de l’intérieur toutes ces mécaniques de commissions
je ne croie pas un seul instant a cette histoire de 50 millions d’euros
Voici quelques exemples de faits vécus :
pour les montants inférieurs à 100 KEuros : Achat d’un compte certifié Paypal ou autre et alimentation sous la forme de plusieurs virement de moins de 10 000 Dollars pour les comptes certifiés basiques, 60 000 Dollars pour les comptes certifiés premium. Ensuite vous acheter des montres de luxes d’occasions par exemple que vous revendez en toute l’égalité l’argent est blanchi
pour quelques millions : Echange de titres fonciers (qui est la principale source de financement du terrorisme d’ailleurs) pour l’Europe la poule au œuf d’or était la grece pas de lois de contrôle sur l’immobilier : pour blanchir une retro commission votre partenaire achète une villa de luxe 2 millions par exemple vous la racheter a 100 000 Euros et vous revendez la villa . Des cabinets grecques s’occupent de tout. vous avez aussi Dubai ou la Croatie
En ce moment la star du blanchiment pour quelques millions sont les start-up. Ici le gouvernement tentent de faire le ménage on estime de 40 % des start-up (et des associations) sont en réalité pour le blanchiment local ou international (France, Allemagne, Italie)
Pour les gros montants comme 50 Millions d’euros il y a plusieurs écoles : pour les société : La lituanie garantie une confidentialité totale sur les sociétés impossible de savoir qui sont les actionnaires et la natures des transactions (en plus du paradis fiscal). vous placer l’argent dans une société et vous cedez les actions au prix du capital . L’arabie Saoudite / Qatar etc... une certain nombre d’entreprises sont placées sous le statut de confidentiel défense : la liste des actionnaires et la nature du bilan ne peuvent pas être transmis même en cas d’enquête internationale. Vous contactez n’importe quels cabinets d’avocats Saoudien implantés à paris ils s’occuperons aussi de tout
Pour les particuliers la star pour récupérer l’argent sont les œuvres d’arts des galeries en Russie ou au Liban sont spécialisés sur ces transferts.
Il y a des centaines de cabinets ultra pro spécialisés dans le transfert et le blanchiment sans risque
Les histoires de mallettes ou de lingots d’or sont pour les amateurs, ce que n’est pas Sarkozy !!!
Le Carthaginois