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L’enquête sur cette escroquerie est actuellement en cours d’instruction au parquet national financier…
On la surnomme « l’arnaque du siècle ». Le Français Fabrice Touil et ses frères, accusés d’avoir indûment récolté 60 millions d’euros de l’énorme fraude à la TVA sur le marché du CO2, risquent jusqu’à 10 ans de prison. L’enquête sur cette escroquerie est actuellement en cours d’instruction au parquet national financier.
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« En conséquence de cette fraude, Fabrice Touil et ses complices ont collecté plus de 60 millions d’euros (68 millions de dollars), qui ont ensuite été blanchis à travers une série de comptes bancaires détenus au nom de sociétés fictives, au moins l’une d’entre elles étant contrôlée par Fabrice Touil, et la plupart se trouvant dans des pays étrangers », est-il indiqué dans la plainte.
Les frères Touil risquent jusqu’à dix ans de prison. L’un d’eux, Mike, a déjà passé treize mois en détention provisoire, Richard, l’aîné, s’est réfugié en Israël, et le quatrième Samuel, dont le nom apparaît dans le dossier, n’a pour l’instant pas été mis en examen.
